Stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme

De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid en staat onder het toezicht van de Ministers van Justitie en van Financiën. Ze staat onder leiding van een magistraat, Dhr. Philippe de Koster, en is samengesteld uit gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie (zie de Samenstelling van de CFI).

De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.

 

 

 

 

Nieuws 

Wij gebruiken cookies
Deze site gebruikt cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. Er worden geen connecties naar andere websites gemaakt op de achtergrond. Cookies voor de essentiële werking van deze website werden reeds ingesteld. Voor meer info over de gebruikte cookies en hoe deze te verwijderen, lees onze privacy policy.