Het Basel Institute on Governance is een non-profitorganisatie die met de openbare en de private sector samenwerkt om corruptie en andere vormen van financiële criminaliteit te bestrijden en de kwaliteit van bestuur te verbeteren. Het Basel Institute is een geassocieerd instituut van de Universiteit van Bazel.

Het Basel Institute publiceert de Basel AML Index.

De Basel AML Index is index die landen jaarlijks rangschikt naargelang hun risico met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering.

De index houdt rekening met het stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme dat in het land van kracht is, alsook met andere factoren zoals financiële transparantie en de doeltreffendheid van de gerechtelijke overheden.

Het Royal United Services Institute (RUSI) is een onafhankelijke denktank op het gebied van defensie en veiligheid, die in 1931 in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht.

RUSI publiceert regelmatig interessante publicaties over witwassen, terrorisme, terrorismefinanciering en financiering van verspreiding van massavernietigingswapens en discussienota’s over de mechanismen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (onder meer informatie-uitwisseling tussen de private en de overheidssector).

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), gevestigd te Parijs, telt 38 leden en heeft als opdracht beleid te bevorderen dat het economisch en sociaal welzijn van mensen over de hele wereld verbetert. De OESO is een forum dat regeringen kunnen benutten om samen te werken en ervaringen te delen en oplossingen voor gezamenlijke problemen te zoeken.

De OESO stelt ook op allerlei gebieden internationale normen op, gaande van landbouw, en fiscaliteit tot de veiligheid van chemische producten.

De OESO streeft ernaar het leven te bemoeilijken van terroristen, belastingontduikers, oneerlijke zakenlui en anderen die door hun handelen een eerlijke en open maatschappij verzwakken.

Witwassen vormt een ernstige dreiging voor de legale economie en beïnvloedt de integriteit van financiële instellingen. Fiscale fraude is een van de drie voornaamste bronnen van vuil geld. Belastingdiensten kunnen een belangrijke rol spelen bij het opsporen en het ontraden van witwassen.

In 2009 publiceerde de OESO voor belastingcontroleurs een bewustmakingshandboek met betrekking tot witwassen.

Dit handboek bevat richtsnoeren voor het opsporen van witwassen bij het uitvoeren van normale belastingcontroles en beschrijft de aard van witwasactiviteiten. Zo kunnen belastingcontroleurs, externe boekhouders en revisors beter begrijpen hoe hun bijdrage financiële inlichtingeneenheden en strafrechtelijke onderzoekers bij de strijd tegen het witwassen van geld kunnen helpen. Dit document kan op de site van de OESO worden gedownload.

In 2010 keurde de OESO een nieuwe aanbeveling goed om de samenwerking tussen de belastingautoriteiten en rechtshandhavingsautoriteiten.

In 2011 startte de OESO met de dialoog van Oslo en organiseerde in Oslo (Noorwegen) een eerste forum over het onderwerp “Tax and Crime – A whole of Government approach to fighting financial crime”.

Meer informatie over de dialoog die in 2011 werd opgestart vindt u op de site van de OESO.

De OESO streeft ernaar het leven van terroristen te bemoeilijken. De OESO publiceerde in juni 2016 een brochure over de mechanismen waarbij corruptie en criminele uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen terrorisme kunnen bevorderen.

Het IMF draagt sinds 2001 bij tot het ontwikkelen van een nationaal en internationaal beleid ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme (BWG/FT).

Het IMF draagt bij tot het ontwikkelen en toepassen van maatregelen in verband met financiële integriteit in programma’s die door het IMF ondersteund worden, alsook een groot aantal activiteiten voor capaciteitsontwikkeling en studieprojecten.

Deze bijdrage omvat ook het uitvoeren van talrijke evaluaties van de stabiliteit en integriteit van het financiële stelsel (evaluatieprogramma’s van de financiële sector (FSAP)) en elke evaluatie bevat een deel met betrekking tot de BWG/FT.

De diensten van het IMF analyseren ook de nationale en internationale stelsels voor de BWG/FT en de verbanden tussen de BWG/FT en uiterst belangrijke actuele onderwerpen zoals virtuele munten, islamitisch bankieren, de kostprijs en strategieën om de effecten van corruptie te verminderen, en de afname van correspondentbankrelaties.