Links

	Website	Links met betrekking tot het witwassen van geld of de financiering van terrorisme
Nationale Bank van België	http://www.nbb.be

Kredietinstellingen, beursvennoochappen, vereffeningsinstellingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld	http://www.febelfin.be http://www.abmb.be http://www.nbb.be	Financiële embargo's Circulaire CBFA van 6/04/2010 (Zie ook het Reglement goedgekeurd bij KB van 16 maart 2010 – BS van 24 maart 2010)

Verzekeringsondernemingen	http://www.febelfin.be http://www.nbb.be	Gedragsregels Circulaire CBFA van 6/04/2010 (Zie ook het Reglement goedgekeurd bij KB van 16 maart 2010 – BS van 24 maart 2010)

Deposito- en Consignatiekas	http://depositokas.be

Instellingen voor collectieve belegging, beheervennooschappen van instellingen voor collectieve belegging, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, wisselkantoren, verzekeringstussenpersonen	http://www.beama.be http://www.fsma.be	Circulaire CBFA van 6/04/2010 (Zie ook het Reglement goedgekeurd bij KB van 16 maart 2010 – BS van 24 maart 2010)

Leasingondernemingen	http://www.blv-abl.be

Orde van Vlaamse Balies	http://www.advocaat.be

Consumentenkrediet	http://www.upc-bvk.be

Diamantairs		KB van 22/10/2006 Toepassingsmodaliteiten van de wet van 11 januari 1993

Bedrijfsrevisoren	http://www.ibr-ire.be	Technische nota

Erkende boekhouders en fiscalisten	http://www.itaa.be	Webstek

Notarissen	http://www.notaris.be

Vastgoedmakelaars	http://www.biv.be

Gerechtsdeurwaarders	http://www.gerechtsdeurwaarders.be

Boeken

Artikels

Risk-Based Approach

GRIJSEELS (C)	"De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme", Notarieel en fiscaal maandblad, 2006, 1, Kluwer
SCOHIER (Cl.)	"La Cellule de Traitement des Informations Financières et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.35-46
SCOHIER (Cl.)	"La définition du blanchiment de capitaux: aspects préventifs et répressifs", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.63-78
UMANS (L.) en GRIJSEELS (C.)	"L'évaluation de la Belgique par le GAFI en 2005: le secteur des professions non-financières", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.167-177
DELEPIERE (J.-C.) en SCOHIER (Cl.)	"La notion de fraude fiscale dans le contexte actuel de la loi du 11 janvier 1993: aspects préventifs", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.199-214
DE KOSTER (Ph.)	"La déclaration de soupçons à la Cellule de Traitement des Informations Financières: pratique et développements", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.299-245
VERHELST (B.)	"Financial intelligence units and international cooperation", Rapport final d'activité, Groupe de réflexion sur l'opportunité d'élaborer un protocole additionnel à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, Comité européen pour les problèmes criminels, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 19 avril 2002
SPREUTELS (J.P.)	"La lutte contre le blanchiment de capitaux ou le refus d'une mondialisation sans loi", Journal des Procès, n° 406, 12 janvier 2001, p. 7
SPREUTELS (J.P.) en GRIJSEELS (C.)	"Interaction between money laundering and tax evasion", EC Tax Review, 2001, pp. 3-12
SPREUTELS (J.P.) en SCOHIER (Cl.)	"Y a-t-il une interaction entre la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment en droit belge et en droit international?", in Les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, Actes des journées d'études des 20-21 janvier 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 315-337
SPREUTELS (J.P.)	"Blanchiment et fraude fiscale grave et organisée", Face à une criminalité organisée en matière fiscale, Bruxelles, 2001, pp 153-178
SPREUTELS (J.P.) en SCOHIER (Cl.)	"La Cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique", Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2000, pp. 362-381
SPREUTELS (J.P.) en SCOHIER (Cl.)	"La place des professions comptables, fiscales et révisorales dans le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux: un premier état des lieux", Comptabilité et fiscalité pratiques, 2000, pp.1-13
SPREUTELS (J.P.) en GRIJSEELS (C.)	"Un nouveau pas dans la lutte contre le blanchiment", Bulletin de droit fiscal et financier, 1994/4, p. 9; "Weer een stap verder in de strijd tegen het witwassen", R.D.C. / T.B.H., 1999, p. 464
SPREUTELS (J.P.) en SCOHIER (Cl.)	"La prévention du blanchiment de capitaux: évolutions récentes", Rev. Dr. ULB, 1997-1 (1998), pp. 165-187
SPREUTELS (J.P.)	"Le Groupe d'action financière (GAFI) et la lutte contre le blanchiment de capitaux", L'évolution de la criminalité organisée, Institut des hautes études de la sécurité intérieure, Paris, 1996, pp. 343-350
DE MUELENAERE (Ph.)	"Lutte contre le blanchiment d'argent: perspectives d'avenir", Comptabilité et fiscalité pratiques, 1996, n° 7, pp. 1- 4

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Leidraden per sector voor een benadering gebaseerd op het risico (enkel beschikbaar in het Engels)

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