GAFI
Archives
- Concealment of beneficial ownership (Juillet 2018)
- Financing of recruitment for terrorist purposes (Juin 2018)
- Terrorist financing in West and Central Africa (octobre 2016)
- Rapport conjoint du GAFI et GAFIMOAN - Money laundering through the physical transportation of cash (Décembre 2015)
- Rapport du GAFI et de APG - money laundering/terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold (Juillet 2015)
- Rapport du GAFI - Emerging Terrorist Financing Risks (octobre 2015)
- Rapport du GAFI - Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (février 2015)
- Rapport du GAFI - Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan Opiates (Juin 2014) - Uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Virtual currencies - Key definitions and potential AML/CFT risks (Juin 2014) - Uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations (Juin 2014) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds (Octobre 2013) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI : The role of Hawala and other similar service providers in ML and TF (Octobre 2013) - uniquement en anglais
- Best Practices Paper: The Use of the FATF Recommendations to Combat Corruption (Octobre 2013) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Terrorist Financing in West Africa (octobre 2013) - uniquement en anglais
- Guidance du GAFI - Personnes politiquement exposées (juin 2013) - uniquement en anglais
- Guidance du GAFI - Mise en oeuvre des mesures financières - application des réglementations des Nations Unies destinées à contrer la prolifération d'armes de destruction massive (juin 2013) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Combattre l'abus des organismes à but non lucratif (juin 2013) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Vulnérabilités de blanchiment ou de financement du terrorisme via le secteur des professions juridiques (juin 2013) - uniquement en anglais
- Rapport typologie APG - Trade-Based Money Laundering (juillet 2012) - uniquement en anglais
- Guidance du GAFI sur le trafic illicite de tabac (juin 2012) - uniquement en anglais
- Guidance du GAFI sur les investigations financières (juin 2012) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Facteurs spécifiques de risque en matière de blanchiment de capitaux issus de la corruption (juin 2012) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Blanchiment de capitaux et corruption (29 juillet 2011) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Piraterie maritime organisée et kidnapping contre rançon (21 juillet 2011) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI - Risques de blanchiment de capitaux provenant du trafic d’êtres humains et du trafic de migrants (20 juillet 2011) – uniquement en anglais
- Rapport du GAFI « Money Laundering Using Trusts and Company Service Providers » (octobre 2010) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI « Money Laundering Using New Payment Methods » (octobre 2010) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur les vulnérabilités des zones franches commerciales (Free-Trade Zones) en matière de blanchiment d’argent (mars 2010) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI « Combating Proliferation Financing : A status report on policy development and consultation » (février 2010) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des valeurs mobilières (26/10/2009) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur le blanchiment de capitaux via le secteur du football (01/07/2009) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur les vulnérabilités des casinos et du secteur du jeux (30/03/2009) - uniquement en anglais
- Typologies sur le financement de la prolifération (18/06/2008) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur les fragilités des sites commerciaux en ligne et des systèmes de paiement sur Internet en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (18/06/2008) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le biais du secteur immobilier (29/06/2007) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur le Financement du terrorisme (29/02/2008) - uniquement en anglais
- Report on laundering the proceeds of VAT carousel fraud (23/02/2007) - uniquement en anglais
- Report on the misuse of corporate vehicles including trust and company service providers (13/10/2006) - uniquement en anglais
- Report on new payment methods (13/10/2006) - uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur le blanchiment et les transactions commerciales (23/06/2006) – uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur le blanchiment et les transactions commerciales - meilleures pratiques (20/06/2008) – uniquement en anglais
- Rapport du GAFI sur les stratégies d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (18/06/2008) - uniquement en anglais
- Directives à l'attention des institutions financières pour la détection des activités de financement du terrorisme (24/04/02) - uniquement en anglais
- Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (10/06/2005) - uniquement en anglais
