FMI

Depuis 2001, le FMI a contribué à la mise au point de politiques nationales et internationales de LBC/FT.

Le FMI contribue à la formulation et à la mise en œuvre de mesures liées à l’intégrité financière dans les programmes appuyés par le FMI, de même qu’un grand nombre d’activités de développement des capacités et de projets d’études.

Cette contribution inclut aussi la réalisation de nombreuses évaluations de la stabilité et de l’intégrité des systèmes financiers (programmes d’évaluation du secteur financier (PESF)) et l’inclusion d’un volet LBC/FT dans chacune de ces évaluations.

Les services du FMI analysent également les dispositifs mondiaux et nationaux de LBC/FT ainsi que les rapports entre la LBC/FT et les questions d’actualité de premier ordre telles que la monnaie virtuelle, la finance islamique, le coût et les stratégies d’atténuation des effets de la corruption, et la diminution des relations de correspondants bancaires.