Bevriezing van tegoeden en andere beperkende maatregelen

De Cel voor Financiële Informatieverwerking wijst de onderworpen entiteiten bedoeld in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten op het bericht bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2009 door de FOD Financiën - Administratie van de Thesaurie. Alle betrokken personen worden gewezen op de verplichtingen voor de toepassing van financiële embargo's en de bevriezing van tegoeden die tegen bepaalde personen en entiteiten van kracht zijn.

Maatregelen ter bevriezing van tegoeden zijn niet enkel bedoeld voor financiële instellingen maar eveneens alle niet-financiële beroepen bedoeld in de wet van 18 september 2017 alsook alle natuurlijke- of rechtspersonen die in aanraking zou kunnen komen met personen en entiteiten die voorkomen op de Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial Sanctions, of op de Belgische lijst.

De onderworpen entiteiten bedoeld in de wet van 18 september zijn verplicht na te gaan of de personen of entiteiten die voorkomen op een lijst deel uitmaken van hun cliënteel. Indien dit het geval is moeten ze de opgelegde maatregelen toepassen en onmiddellijk de Thesaurie waarschuwen. Ook indien het nazicht van de klantenbestanden een negatief resultaat oplevert, moet dit aan de Thesaurie worden gemeld. (via email : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

Bij het aanknopen van een zakelijke relatie of bij het uitvoeren van een welbepaalde verrichting met nieuwe cliënten moet worden nagegaan of de cliënt, zijn eventuele lasthebbers en zijn uiteindelijke begunstigden niet voorkomen op de Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial Sanctions, of op de Belgische lijst.

Bijkomende informatie over deze sancties en andere beperkende maatregelen die van kracht zijn is terug te vinden op onderstaande webstekken.

Indien de uitgevoerde opzoekingen wijzen op een vermoeden van witwassen van geld, in het bijzonder in verband met terrorisme, of een vermoeden van financiering van terrorisme moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de CFI.

Webstek van de FOD Buitenlandse Zaken en FOD Financiën – Algemene administratie van de Thesaurie

FOD Buitenlandse Zaken

FOD Financiën - financiële sancties

Webstek van de Europese Unie

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions_en.htm

Andere beschikbare webstekken

• Verenigde Naties: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information
• Verenigde Staten: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac

Voorkoming van proliferatie van massavernietigingswapens

Aangezien de proliferatie van kern-, chemische en biologische wapens (de zogenoemde “massavernietigingswapens”) en de financiering ervan een bedreiging vormen voor de wereldvrede keurde de Europese Unie verordeningen goed om dit tegen te gaan.

Deze verordeningen hebben in het bijzonder betrekking op Noord-Korea en Iran en omvatten niet enkel maatregelen met verbodsbepalingen of beperkingen die van toepassing zijn op het leveren van onderdelen van massavernietigingswapens aan deze landen of technische bijstand die kan bijdragen tot programma’s voor de vervaardiging van zulke wapens. Ze omvatten eveneens bevriezingsmaatregelen van tegoeden van personen en entiteiten die volgens de Veiligheidsraad bijdragen tot de proliferatie van massavernietigingswapens en ze verzoeken alle landen de nodige maatregelen te nemen om financiële bijstand, investeringen of financiering te verhinderen die zouden kunnen bijdragen tot programma’s voor de proliferatie van massavernietingswapens van deze landen.

Voor een volledig overzicht van de verplichtingen en verbodsbepalingen ten aanzien van Iran krachtens Verordening (EU) Nr. 267/2012 kunt u terecht op de webstek http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties/

Voor een overzicht van de verplichtingen en verbodsbepalingen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea kunt u Verordening (EG) Nr. 329/2007 van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea, in het bijzonder gewijzigd door Verordening (EU) nr. 1283/2009 van de Raad van 22 december 2009 raadplegen.

De onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5 van de wet van 18 september 2017 zijn ten aanzien van de Cel voor Financiële Informatieverwerking verplicht wanneer ze vermoeden of redenen hebben om te vermoeden dat deze fondsen verband houden met de financiering van proliferatie de CFI hiervan op de hoogte te stellen.

Voor meer informatie over deze verplichtingen kunt u de toelichting bedoeld voor de onderworpen entiteiten raadplegen.