Deze rubriek bevat de definities van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De definitie van het witwassen van geld is dezelfde als die van richtlijn 2005/60/EG en wordt op internationaal vlak erkend.

De definitie van ernstige strafbare feiten is die van het Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven. Naast terroristische misdrijven, financiering van terrorisme, handel in verdovende middelen, georganiseerde criminaliteit, EU fraude, corruptie, ten minste als ernstige strafbare feiten beschouwd: "alle feiten die strafbaar zijn gesteld met een maximale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van meer dan een jaar of, voor staten die in hun rechtsstelsel een minimumstraf voor strafbare feiten kennen, alle feiten die strafbaar zijn gesteld met een minimale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van meer dan zes maanden".

Zelfs indien de activiteiten die aan de basis liggen van de wit te wassen activa worden uitgevoerd op het grondgebied van een andere lidstaat of dat van een derde land is er sprake van witwassen.

De definitie van de financiering van terrorisme is die van richtlijn 2005/60/EG, die is opgesteld conform artikel 2, § 2, b) van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, en conform artikel 2 van het Internationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, opgemaakt te New York op 9 december 1999.

Bovendien wordt rekening gehouden met de essentiële criteria van bijzondere FAG-aanbeveling II over de strafbaarstelling van financiering van terrorisme die de kenmerkende elementen van dit misdrijf verwoorden. Deze slaan in het bijzonder op de doelgerichtheid, namelijk het plegen van een of meerdere terroristische daden, door een terroristische organisatie of door een terrorist.

De wet verwijst niet naar specifieke misdrijven van het Strafwetboek maar op meer algemene wijze naar welbepaalde criminaliteitsvormen die volgens hun ruime en gebruikelijke betekenis worden gehanteerd.

In deze context moeten alle "fondsen (1)" in aanmerking worden genomen, zonder te vereisen dat deze effectief hebben gediend om een of meerdere terroristische misdrijven te plegen of pogen te plegen, noch dat ze verband zouden houden met een of meerdere specifieke terroristische daden.

^{1 Het Verdrag inzake de financiering van terrorisme definieert wat moet worden verstaan onder “fondsen”, namelijk alle soorten vermogensbestanddelen, lichamelijk of onlichamelijk, roerend of onroerend, hoe dan ook verkregen, alsmede rechtsbescheiden in welke vorm dan ook, elektronisch of digitaal daaronder begrepen, waaruit de eigendom of andere rechten ten aanzien van die vermogensbestanddelen blijken, inzonderheid, maar niet beperkt tot kredieten, travellerscheques, bankcheques, postwissels, aandelen, waardepapieren, obligaties, wissels en kredietbrieven.}