De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
Het Belgische preventieve stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), opgericht in 1993, is de centrale schakel binnen het stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld van criminele oorsprong en de financiering van terrorisme.

De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid en staat onder het toezicht van de Ministers van Justitie en van Financiën. Ze staat onder leiding van een magistraat, Dhr. Philippe de Koster, en is samengesteld uit gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie (zie de rubriek samenstelling van de CFI).

De samenstelling, organisatie, werking en onafhankelijkheid van de CFI zijn geregeld door het Koninklijk Besluit van 11 juni 1993.

De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.

Op deze webstek vindt u meer informatie over:

• Doelstellingen van de wet 
• Witwassen van geld en de financiering van terrorisme
• Melders
• Verplichtingen van melders
• Opdrachten van de CFI
• Wetteksten (Belgische, Europese en internationale)
• Kerncijfers
• Typologieën van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
• De jaarverslagen