Startpagina CFI
|
STELSEL TER BESTRIJDING VAN WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME _______________________________________________________________________________ |
||
|
De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid en staat onder het toezicht van de Ministers van Justitie en van Financiën. Ze staat onder leiding van een magistraat, Dhr. Philippe de Koster, en is samengesteld uit gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie (zie de rubriek samenstelling van de CFI). De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen. |
||
_________________________________________________________________________________
De CFI zoekt : - een analist (m/v) voor haar operationele directie - een analist (m/v) voor de fiscale cel van haar operationele directie _________________________________________________________________________________ |
||
|
Meldingsformulier (ENKEL BESTEMD VOOR DE ONDERWORPEN ENTITEITEN) Opgelet : De CFI ontvangt geen melding van particulieren
|
|
_________________________________________ Internationale standaarden |
___________________________________________________________________________ Europese standaarden |
||||||
|
40 aanbevellingen van de FAG
_________________________________ WAARSCHUWINGEN FSMA Sensibiliserings- en preventiefilms over beleggings- en kredietfraude ___________________________________ CFI COVID-waarschuwingen
6/04/2020
27/04/2020
Augustus 2020 Verslagen FAG COVID19
|
Geconsolideerde tekst van richtlijn (UE) 2015/849 en richtlijn (UE) 2018/843
___________________________________________________________________________ Laatste FAG verslagen
_____________________________________________________________ Typologieën - Trends
________________________________________________________________ TBML verslagen Op 9 december 2020 werd een nieuw gezamenlijk verslag van de FATF en de Egmontgroep gepubliceerd over handelsgerelateerd witwassen (Trade-Based Money Laundering of TBML). TBML is een witwastechniek waarbij handelsverrichtingen worden gebruikt om illegale geldstromen via handelsverrichtingen te verhullen, om te zetten of te verplaatsen.
TBML maakt zo gebruik van de complexiteit van handelsstelsels, in het bijzonder in een internationale context waar de tussenkomst van verschillende partijen en rechtsgebieden de waakzaamheidsprocedures kan bemoeilijken. Op basis van haar ervaring kan de CFI bevestigen dat dit een belangrijk verschijnsel is. De CFI stelt vast dat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van TBML-praktijken in dossiers die aan de gerechtelijke overheden worden doorgemeld. Verschillende trends, die in de jaarverslagen van de CFI worden verduidelijkt, worden op internationaal vlak bevestigd in het verslag dat door de FATF en de Egmontgroep werd gepubliceerd. Het doel van dit verslag is de overheidssector en de private sector van deze nog te weinig bekende problematiek bewust te maken. Het verslag verduidelijkt aan de hand van talrijke casussen hoe misdadigers handelsverrichtingen gebruiken om hun geld te verplaatsen. De FATF en de Egmontgroep zullen hun samenwerking bovendien verderzetten om risico-indicatoren te ontwikkelen.
|
