STELSEL TER BESTRIJDING VAN WITWASSEN EN  FINANCIERING VAN TERRORISME

_______________________________________________________________________________

De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid en staat onder het toezicht van de Ministers van Justitie en van Financiën. Ze staat onder leiding van een magistraat, Dhr. Philippe de Koster, en is samengesteld uit gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie (zie de rubriek samenstelling van de CFI).

De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.

Meldingsformulier (ENKEL BESTEMD VOOR DE ONDERWORPEN ENTITEITEN)

Opgelet : De CFI ontvangt geen melding van particulieren

_________________________________________

Internationale standaarden

___________________________________________________________________________

Europese standaarden

40 aanbevellingen van de FAG

___________________________________________

 CFI COVID-waarschuwingen

6/04/2020

27/04/2020

Augustus 2020

Verslagen FAG COVID19

December 2020

Mei 2020           

Geconsolideerde tekst van richtlijn (UE) 2015/849 en richtlijn (UE) 2018/843

___________________________________________________________________________

Typologieën - Trends

TBML verslag - NEW

Op 9 december 2020 werd een nieuw gezamenlijk verslag van de FATF en de Egmontgroep gepubliceerd over handelsgerelateerd witwassen (Trade-Based Money Laundering of TBML).

TBML is een witwastechniek waarbij handelsverrichtingen worden gebruikt om illegale geldstromen via handelsverrichtingen te verhullen, om te zetten of te verplaatsen.

TBML maakt zo gebruik van de complexiteit van handelsstelsels, in het bijzonder in een internationale context waar de tussenkomst van verschillende partijen en rechtsgebieden de waakzaamheidsprocedures kan bemoeilijken.

Op basis van haar ervaring kan de CFI bevestigen dat dit een belangrijk verschijnsel is. De CFI stelt vast dat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van TBML-praktijken in dossiers die aan de gerechtelijke overheden worden doorgemeld. Verschillende trends, die in de jaarverslagen van de CFI worden verduidelijkt, worden op internationaal vlak bevestigd in het verslag dat door de FATF en de Egmontgroep werd gepubliceerd.

Het doel van dit verslag is de overheidssector en de private sector van deze nog te weinig bekende problematiek bewust te maken. Het verslag verduidelijkt aan de hand van talrijke casussen hoe misdadigers handelsverrichtingen gebruiken om hun geld te verplaatsen. De FATF en de Egmontgroep zullen hun samenwerking bovendien verderzetten om risico-indicatoren te ontwikkelen.

Andere typologieën - Trends