• Startpagina
  • Belgisch stelsel
    • Definities
      • Witwassen van geld
      • Financiering van terrorisme
    • Doel van de wet
    • Melders
      • Wie moet melden ?
      • Verplichtingen van de melders
      • Toelichtingen
    • Online melding
    • De CFI
      • Samenstelling van de CFI
      • Wat is de rol van de CFI ?
      • Werking
      • Organogram
    • Toezicht
      • Toezicht
    • Kerncijfers
    • Jaarverslagen
    • Evaluatie door de FAG
    • Jaarrekening
  • Internationaal
    • Organisaties
      • FAG
      • Egmont Groep
      • Europese Unie
      • Raad van Europa
      • VN
      • Wereldbank
      • FMI
      • OESO
      • RUSI
      • Basel Institute on Governance
    • Samenwerking
  • Hulpmiddelen
    • Wetsbepalingen
      • Belgische wetgeving
      • Europese wetgeving
      • Internationale verdragen
      • Aanbevelingen van de FAG
    • ML/TF Risk Assessment
    • Typologieën
      • CFI
      • Egmont Groep
      • FAG
      • Moneyval
    • Risk-Based Approach
    • Publicaties
      • Artikels
      • Boeken
    • Links
  • News
    • Berichten CFI
    • Waarschuwingen
  • Contact
Home Hulpmiddelen Wetsbepalingen Europese wetgeving

Europese wetgeving

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie
 
Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006
 
Besluit van de Raad van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens
 
Kaderbesluit van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven
 
Verordering 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

 

  • Belgische wetgeving
  • Europese wetgeving
  • Internationale verdragen
  • Aanbevelingen van de FAG

Activiteitenverslag 2017 (PDF)

 

Disclaimer

Cel voor Financiële Informatieverwerking

Gulden Vlieslaan 55 / bus 1 - 1060 Brussel

Tel.: + 32 (0) 2 533 72 11 - Fax: +32 (0) 2 533 72 00 - Email: info@ctif-cfi.be

CTIF 2011 - All Rights Reserved