• Startpagina
  • Belgisch stelsel
    • Definities
      • Witwassen van geld
      • Financiering van terrorisme
    • Doel van de wet
    • Melders
      • Wie moet melden ?
      • Verplichtingen van de melders
      • Toelichtingen
    • Online melding
    • De CFI
      • Samenstelling van de CFI
      • Wat is de rol van de CFI ?
      • Werking
      • Organogram
    • Toezicht
      • Toezicht
    • Kerncijfers
    • Jaarverslagen
    • Evaluatie door de FAG
    • Jaarrekening
  • Internationaal
    • Organisaties
      • FAG
      • Egmont Groep
      • Europese Unie
      • Raad van Europa
      • VN
      • Wereldbank
      • FMI
      • OESO
      • RUSI
      • Basel Institute on Governance
    • Samenwerking
  • Hulpmiddelen
    • Wetsbepalingen
      • Belgische wetgeving
      • Europese wetgeving
      • Internationale verdragen
      • Aanbevelingen van de FAG
    • ML/TF Risk Assessment
    • Typologieën
      • CFI
      • Egmont Groep
      • FAG
      • Moneyval
    • Risk-Based Approach
    • Publicaties
      • Artikels
      • Boeken
    • Links
  • News
    • Berichten CFI
    • Waarschuwingen
  • Contact

Aziatische massagesalons

Aziatische massagesalons In België wordt een stijging vastgesteld van het aantal massagesalons. De stad Antwerpen, bijvoorbeeld, merkte in de periode 2013-2016 een toename van 43 % van het aantal nieuw opgerichte massagesalons. Men merkt een verschuiving op van Chinese restaurants, die zeer streng gecontroleerd worden, naar Aziatische massagesalons. Met betrekking tot dit fenomeen wordt op het vlak van betrokkenen in de doorgemelde dossiers volgende elementen vastgesteld: gebruik van schijnzelfstandigen en/of stromannen, slapende vennootschappen die opeens weer actief worden, het oprichten van meerdere vennootschappen tegelijkertijd, meerdere bedrijven op naam van dezelfde eigenaar, regelmatig verplaatsen van de maatschappelijke zetel. Wat de verrichtingen betreft worden er in de dossiers vele stortingen in contanten uitgevoerd en soms ook wisselverrichtingen van kleine coupures in grote coupures of overschrijvingen naar Azië of naar betrokkenen van Aziatische herkomst. Rond het fenomeen van de massagesalons stelt men ook vaak andere inbreuken vast: vervalste stukken in de boekhouding, achterstallige RSZ-betalingen, verschillende opeenvolgende faillissementen, belastingontduiking, enz.

Disclaimer

Cel voor Financiële Informatieverwerking

Gulden Vlieslaan 55 / bus 1 - 1060 Brussel

Tel.: + 32 (0) 2 533 72 11 - Fax: +32 (0) 2 533 72 00 - Email: info@ctif-cfi.be

CTIF 2011 - All Rights Reserved