• Accueil
  • Dispositif belge
    • Définitions
      • Blanchiment de capitaux
      • Financement du terrorisme
    • Objectifs de la loi
    • Informations déclarants
      • Qui doit déclarer ?
      • Obligations des déclarants
      • Commentaires
    • Déclaration en ligne
    • La CTIF
      • Composition de la CTIF
      • Rôle de la CTIF
      • Diagramme de fonctionnement
      • Organigramme
    • Contrôle
      • Contrôle
    • Chiffres clés
    • Rapports Annuels
    • Evaluation par le GAFI
    • Comptes annuels
  • International
    • Organisations
      • GAFI
      • Groupe Egmont
      • Union Européenne
      • Conseil de l'Europe
      • ONU
      • Banque Mondiale
      • FMI
      • OCDE
      • RUSI
      • Basel Institute on Governance
    • Coopération
  • Ressources
    • Dispositions législatives
      • Législation belge
      • Législation européenne
      • Conventions internationales
      • Recommandations du GAFI
    • ML/TF Risk Assessment
    • Typologies
      • CTIF
      • Groupe Egmont
      • GAFI
      • Moneyval
    • Risk-Based Approach
    • Publications
      • Articles
      • Livres
    • Liens web
  • News
    • Alertes CTIF
    • Avertissements
  • Contact

Communication du 3 novembre 2017

Lien vers la déclaration public du GAFI du 3 novembre 2017 : Cliquez ici

Voir également :

- le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques.

- le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/105 DE LA COMMISSION du 27 octobre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l'ajout de l'Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l'annexe

- le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l'annexe

Le SPF Finances (Trésorerie) dispose également d'une page web sur les pays à haut risques : Cliquez ici pour accéder à cette page

 Rapport annuel 2017 (PDF)

Disclaimer

Cellule de Traitement des Informations Financières

Avenue de la Toison d'Or 55 / boîte 1 - 1060 Bruxelles

Tél.: + 32 (0) 2 533 72 11 - Fax: +32 (0) 2 533 72 00 - Email: info@ctif-cfi.be

CTIF 2011 - All Rights Reserved