• Startpagina
  • Belgisch stelsel
    • Definities
      • Witwassen van geld
      • Financiering van terrorisme
    • Doel van de wet
    • Melders
      • Wie moet melden ?
      • Verplichtingen van de melders
      • Toelichtingen
    • Online melding
    • De CFI
      • Samenstelling van de CFI
      • Wat is de rol van de CFI ?
      • Werking
      • Organogram
    • Toezicht
      • Toezicht
    • Kerncijfers
    • Jaarverslagen
    • Evaluatie door de FAG
    • Jaarrekening
  • Internationaal
    • Organisaties
      • FAG
      • Egmont Groep
      • Europese Unie
      • Raad van Europa
      • VN
      • Wereldbank
      • FMI
      • OESO
      • RUSI
      • Basel Institute on Governance
    • Samenwerking
  • Hulpmiddelen
    • Wetsbepalingen
      • Belgische wetgeving
      • Europese wetgeving
      • Internationale verdragen
      • Aanbevelingen van de FAG
    • ML/TF Risk Assessment
    • Typologieën
      • CFI
      • Egmont Groep
      • FAG
      • Moneyval
    • Risk-Based Approach
    • Publicaties
      • Artikels
      • Boeken
    • Links
  • News
    • Berichten CFI
    • Waarschuwingen
  • Contact
Home Hulpmiddelen Typologieën Moneyval

Typologieën - Moneyval

Moneyval-verslag over witwassen van geld via private pensioenfondsen en de verzekeringssector (oktober 2010 – alleen beschikbaar in het Engels)
  • CFI
  • Egmont Groep
  • FAG
  • Moneyval

Activiteitenverslag 2017 (PDF)

 

Disclaimer

Cel voor Financiële Informatieverwerking

Gulden Vlieslaan 55 / bus 1 - 1060 Brussel

Tel.: + 32 (0) 2 533 72 11 - Fax: +32 (0) 2 533 72 00 - Email: info@ctif-cfi.be

CTIF 2011 - All Rights Reserved